第43章 洗黑钱（2 / 2）

“夜来香的股东有，洪有才，田恶，吴霸，吕行。”金山继续分析下去。

这些股东有洪有才，金山才确定他们转的是黒钱，就是贩卖假钞的钱，这次一直调查下去。

王牌这时候也跟着推理：“如果他们的钱，是贩卖假钞的钱，我们就要从这个地方下手，把他们一网打尽。”“我们现在要从个个渠道去封查他们的黒钱。”金山认为马上要采取行动，要把他们绳之以法，案子是不能在拖下去。

“事不宜迟，我们去找周局长，看他怎么表态。”王牌话音一落就采取行动去找周大发。

王牌也明白，洗黑钱就是通过一个合法的平台，把自己见不的光的资金，放入合法经营过程或银行账户内，以掩盖其原始来源，使之合法化。

现代意义上的洗钱是指将走私犯罪，黑社会性质的组织犯罪，**犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为，简明扼要来说，洗钱只指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程“。

狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在，通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括:贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。

周大发得知这条消息，也马上组织人对本案进行调查。

洗黑钱就是把非法来的钱通过一个合法的平台，把钱给合法化，洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段。

一；处置阶段:指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。

培植阶段:即通过复杂的多种、多层的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。

融合阶段:被形象地描述为“甩干“，即使非法变为合法，为犯罪得来的财务提供表面的合法掩藏，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益，将清洗后的钱集中起来使用。

案件十分严重，如今证据确凿，在场的人都积极努力，消灭这个犯罪团伙，下一步就是要去封锁夜来香，对里面的人员逐一排查。

犯罪份子通过夜来香的平台，家人，朋友，第三方，把他们贩卖假钞的黑钱转入，他们一旦把钱洗过一次，就把黑钱洗成合法化了，周大发命令特警，刑警马上对夜来香调查。